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江門首宗涉“數(shù)字人民幣”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件告破 騙子誘導(dǎo)事主轉(zhuǎn)賬逾68萬元至“安全賬戶”
  • 2021-12-01 11:09:16
  • 來源: 臺山市公安局
  • 發(fā)布機構(gòu):臺山市公安局
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  近日,臺山市公安局成功偵破江門首宗利用“數(shù)字人民幣”實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,并在汕頭市成功抓獲團(tuán)伙成員5人,涉案金額逾68萬元。

  11月初,臺山警方接事主彭某報案,稱接到自稱是國家金融監(jiān)管部門工作人員的來電,以事主的金融貸款利息較高、有安全風(fēng)險為由,要求事主填寫個人身份信息,并利用“共享屏幕”,誘導(dǎo)事主進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作,先后分多次將68萬多元轉(zhuǎn)入詐騙分子所謂的“安全賬戶”。接報后,臺山市公安局刑偵大隊、網(wǎng)警大隊、廣海派出所、田頭派出所迅速聯(lián)合成立專案組,對案件開展偵查工作。

  經(jīng)調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)多筆款項均流向一特定電子錢包。民警遠(yuǎn)赴深圳市走訪商業(yè)銀行、金融機構(gòu)、第三方支付結(jié)算公司,最終查明該電子錢包內(nèi)的資金屬于“數(shù)字人民幣”,并通過進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)方某(女,26歲)、葛某(女,27歲)、黃某(男,24歲)、吳某(男,45歲)、趙某(女,27歲,均為汕頭人)有重大作案嫌疑。

  通過調(diào)查取證和仔細(xì)摸排,民警全面收集了上述5人的犯罪事實和證據(jù)。民警馬不停蹄奔赴汕頭市,經(jīng)過周密部署,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展收網(wǎng)行動,相繼抓獲方某等5名犯罪嫌疑人。

  經(jīng)審訊,方某等5名犯罪嫌疑人對幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪事實供認(rèn)不諱。上述5人交代,他們在上家的要求下安裝了“數(shù)字人民幣”App,并將贓款通過上家提供的二維碼轉(zhuǎn)到指定賬戶,全程通過“數(shù)字人民幣”App進(jìn)行交易,累計轉(zhuǎn)移涉案資金68萬多元。

  目前,方某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被公安機關(guān)依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。


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